萬(wàn)科終止與深鐵重組，“與主要股東未達(dá)成協(xié)議”

“到今天為止，萬(wàn)科股權(quán)的爭(zhēng)執(zhí)仍未結(jié)束，在一年半的股份之爭(zhēng)中，對(duì)手搞我資料、搞萬(wàn)科的資料，在社會(huì)上形成一種對(duì)我的誤導(dǎo)”，王石在出席活動(dòng)中的話音未落，萬(wàn)科方面發(fā)布的公告顯示與地鐵集團(tuán)的資產(chǎn)重組宣告終止。
12月18日，萬(wàn)科A（000002.SZ）發(fā)布公告稱，由于與主要股東未達(dá)成協(xié)議，因此終止與地鐵集團(tuán)的重大資產(chǎn)重組。
公告稱，萬(wàn)科A部分主要股東公開表示對(duì)本次交易方案存在不同意見，公司與主要股東就本次交易的意義以及方案調(diào)整建議進(jìn)行了多次洽談，同時(shí)也與地鐵集團(tuán)保持密切溝通，但截至目前，各方尚未就本次交易的具體方案達(dá)成一致意見。公司難以在審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)議案的首次董事會(huì)會(huì)議決議公告后6個(gè)月內(nèi)發(fā)布股東大會(huì)通知。
萬(wàn)科方面稱，考慮到公司A股股價(jià)自復(fù)牌以來(lái)波動(dòng)較大，當(dāng)前各方對(duì)本次交易方案的調(diào)整尚無(wú)法達(dá)成一致意見，經(jīng)與地鐵集團(tuán)協(xié)商，萬(wàn)科董事會(huì)同意公司終止本次交易事項(xiàng)并與地鐵集團(tuán)簽署《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司與深圳市地鐵集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》。
值得一提的是，萬(wàn)科在2016 年 12 月 12 日以電子郵件方式將《關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的議案》提交各位董事，各位董事對(duì)議案進(jìn)行了審議，并以通訊方式進(jìn)行了表決，董事會(huì)以 10 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)通過(guò)了有關(guān)議案，其中，張利平回避了投票表決。
這也意味著，歷時(shí)近一年的萬(wàn)科深鐵重組方案宣告流產(chǎn)。
去年的12月18日，萬(wàn)科方面宣布由于公司正在策劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，因此自當(dāng)天下午13時(shí)緊急停牌。在后續(xù)一系列的資產(chǎn)重組進(jìn)展公告中，萬(wàn)科方面并未透露重組交易對(duì)手。直至3月12日，這一交易對(duì)手才浮出水面。萬(wàn)科稱公司與深圳市地鐵集團(tuán)簽署了一份合作備忘錄，萬(wàn)科將以發(fā)行新股的方式購(gòu)買地鐵集團(tuán)下屬公司的全部或部分股權(quán)，而地鐵集團(tuán)將注入部分優(yōu)質(zhì)地鐵上蓋物業(yè)項(xiàng)目的資產(chǎn)到該收購(gòu)標(biāo)的中。
不過(guò)，對(duì)于推進(jìn)萬(wàn)科與深鐵重組的事項(xiàng)一度引發(fā)萬(wàn)科主要股東的爭(zhēng)議。
今年6月17日，萬(wàn)科（000002.SZ，02202.HK）召開董事會(huì)審議收購(gòu)地鐵集團(tuán)旗下前海國(guó)際的全部股權(quán)及發(fā)行對(duì)價(jià)股份的重組預(yù)案，雖然重組預(yù)案在董事會(huì)上通過(guò)，但是來(lái)自華潤(rùn)的三大股東明確表示反對(duì)該重組預(yù)案，并公開質(zhì)疑董事會(huì)程序合理性。
這也使得萬(wàn)科與深鐵的重組被擱置，原定于今年8月召開的第二次股東會(huì)變得遙遙無(wú)期，而原定于9月召開的臨時(shí)股東大會(huì)也變的沒(méi)有時(shí)間表。
據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》，寶億萊家居飾品，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的首次董事會(huì)決議公告后，董事會(huì)在6個(gè)月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會(huì)通知的，上市公司應(yīng)當(dāng)重新召開董事會(huì)審議發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)，并以該次董事會(huì)決議公告日作為發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日。
按照原定計(jì)劃，萬(wàn)科如果要達(dá)成當(dāng)時(shí)的重組預(yù)案，必須在今年12月18日之前發(fā)布股東大會(huì)通知，否則就必須重新審議重組事項(xiàng)并按照最新價(jià)格重新定價(jià)。
但是，萬(wàn)科方面難以在審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)議案的首次董事會(huì)會(huì)議決議公告后6個(gè)月內(nèi)發(fā)布股東大會(huì)通知，重組宣告終止。
不過(guò)萬(wàn)科方面稱，寶億萊家居飾品，公司依然堅(jiān)定看好“軌道+物業(yè)”模式的發(fā)展前景，未來(lái)公司將繼續(xù)以“城市配套服務(wù)商”為發(fā)展方向，積極把握以軌道交通為先導(dǎo)的城市發(fā)展中的機(jī)會(huì)，圍繞軌道交通進(jìn)行業(yè)務(wù)探索和戰(zhàn)略布局。公司也會(huì)繼續(xù)保持和各類機(jī)構(gòu)的溝通，探討合作路徑，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，尋求戰(zhàn)略協(xié)同，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，深入踐行“軌道+物業(yè)”的開發(fā)模式，進(jìn)一步提升為股東創(chuàng)造價(jià)值的能力，寶億萊家居飾品，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
而在12月13日萬(wàn)科集團(tuán)的官方微信上，萬(wàn)科與比亞迪有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將致力于軌道+物業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作。
截至發(fā)稿，萬(wàn)科并未回復(fù)后續(xù)是否會(huì)引入新的重組對(duì)象，僅表示以相關(guān)公告為準(zhǔn)。但對(duì)于重組對(duì)象是否換成了比亞迪的猜想，萬(wàn)科內(nèi)部人士稱，萬(wàn)科看好“軌道+物業(yè)”模式，比亞迪與深鐵不同，深鐵擁有土地資源，與比亞迪的合作應(yīng)該是探索“軌道+物業(yè)”模式的一次合作。
截至目前，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，萬(wàn)科的持股方中：寶能系持25.4%，華潤(rùn)持有萬(wàn)科15.29%，恒大持股14.07%，安邦持股6.18%，萬(wàn)科管理層通過(guò)金鵬資管計(jì)劃持股4.14%，萬(wàn)科企業(yè)股中心通過(guò)德贏資管集團(tuán)持有3.66%，萬(wàn)科工會(huì)持股0.61%。