保利房地產（集團）股份有限公司公告（系列）

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　　證券代碼：600048 證券簡稱：保利地產公告編號：2016-048

　　保利房地產（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　保利房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2016年6月22日在廣州市保利國際廣場北塔31樓會議室召開，會議由董事長宋廣菊女士召集和主持，會議應到董事九人，實到董事九人，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了以下議案：

　　一、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權通過《關于明確公司2015年非公開發行A股股票募集資金用途的議案》。

　　公司本次非公開發行募集資金總額為人民幣9，000，000，598.68元，扣除發行費用人民幣92，109，890.12元后，實際募集資金凈額為人民幣8，907，890，708.56元。鑒于實際募集資凈額與公司發行預案中披露的擬投入募集資金總額的差異，根據公司2014年年度股東大會的授權，在不改變募集資金投資項目的前提下，對募集資金用途明確如下：

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　　二、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權通過《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。

　　根據公司2014年年度股東大會決議，公司2015年非公開發行A股股票募集資金到位之前，將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核，公司2015年非公開發行董事會決議公告日（2015年3月17日）至2016年5月31日期間募集資金投資項目預先已投入的自籌資金合計為人民幣478，783.18萬元。考慮到置換已投入自籌資金的額度應以項目擬使用募集資金額為上限，董事會同意通過募集資金置換已投入自籌資金人民幣478，112.98萬元，具體情況如下：

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　　具體內容詳見同日公告的《保利房地產（集團）股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金公告》（公告編號2016-050號），獨立董事意見詳見附件1。

　　三、董事會以9票同意、0票反對、0票棄權通過《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

　　根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，同意公司使用不超過人民幣350，000萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　具體內容詳見同日公告的《保利房地產（集團）股份有限公司關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金公告》（公告編號2016-051號），獨立董事意見詳見附件1。

　　特此公告。

　　保利房地產（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年六月二十四日

　　附件1：

　　保利房地產(集團)股份有限公司關于募集資金相關事項的獨立董事意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》和《募集資金管理辦法》等有關規定，本人作為保利房地產（集團）股份有限公司的獨立董事，對公司第五屆董事會第六次會議審議的募集資金相關事項發表獨立意見。

　　公司董事會已經向本人提交了議案相關資料，本人審閱了所提供資料并就有關情況向公司相關人員進行了詢問。在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，基于本人獨立判斷，現就相關議案發表以下意見：

　　一、關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的獨立意見

　　同意《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》等相關規定，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金有利于降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。本人同意公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣478，112.98萬元。

　　二、關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的獨立意見

　　同意《關于使用閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，公司在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，利用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，節省公司財務費用支出。不存在變相改變募集資金投向及損害公司股東利益的情形。相關審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，本人同意公司使用不超過人民幣350，000萬元募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　獨立董事：張禮卿、譚勁松、朱征夫

　　二○一六年六月二十四日

　　證券代碼：600048 證券簡稱：保利地產公告編號：2016-049

　　保利房地產（集團）股份有限公司

　　第五屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。